Aegon przypomniał, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) wymaga od niego stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Dlatego poinformował klientów, że może ich prosić o dodatkowe informacje i dokumenty.
Dodatkowe informacje i dokumenty dotyczyć będą m.in.:
- identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych,
- źródeł pochodzenia majątku i środków klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych,
- przeprowadzanych transakcji i kontrahentów.
Ubezpieczyciel przestrzegł, że brak wymaganych dokumentów i dostosowania się do wymagań ustawy oznacza, że nie będzie mógł zawrzeć umowy lub zrealizować transakcji. W ostateczności może to być również powód wypowiedzenia umowy ze strony Aegon.
(AM, źródło: Aegon)
