29 października odbędzie się szkolenie online zatytułowane „Ubezpieczeni kontra Uprani – misja działu AML”. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez V Financial Conferences jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Szkolenie poprowadzi Dariusz Piątek, dyrektor Zespołu AML, Group MLRO at XTB. Podczas webinaru omówi on takie kwestie, jak m.in.
- specyfika AML w ubezpieczeniach
- identyfikacja i weryfikacja klienta (KYC)
- ocena ryzyka klienta i transakcji
- rozpoznawanie i raportowanie transakcji podejrzanych
- odpowiedzialność i sankcje
Szkolenie jest skierowane do sektora ubezpieczeń a w szczególności do specjalistów w departamentach: AML, nadzoru, compliance, audytu, kontroli, analizy transakcji, ryzyka.
Rejestracja uczestnictwa w webinarze
(AM)
