Reklama

Olsztyn: Podejrzani o oszustwa ubezpieczeniowe zatrzymani przez policję
wtorek, 12 lutego 2019 09:42

Policjanci z Olsztyna zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe, zatrzymali 4 osoby, w tym 2 olsztyńskich przedsiębiorców, którzy pod przykrywką legalnie działających firm zajmowali się oszustwami w obrocie gospodarczym. W wyniku przestępczej działalności podmioty prywatne, w tym firmy ubezpieczeniowe, straciły bądź mogły stracić blisko 3 mln zł.

Przedsiębiorcy w początkowym etapie swojej nieuczciwej działalności, aby zyskać zaufanie na rynku, dokonywali u pokrzywdzonych firm zakupów towarów, za które faktycznie płacili. Wykorzystując tak zdobyte zaufanie i uzyskując zgodę na zakupy z odroczonym terminem płatności, przystępowali do realizacji kolejnej fazy przestępstwa. Jednocześnie w kilkunastu firmach zamawiali tym razem większe ilości towaru, za który zapłata już nigdy nie następowała. Telefony wykorzystywane do przestępstwa milkły i kontakt z fikcyjnymi firmami się urywał. Sprawcy wyłudzili w ten sposób towary o łącznej wartości blisko 145 tys. zł.

Chcąc pomnożyć swoje zyski, wpadli na jeszcze inny pomysł. Swoje legalne firmy ubezpieczyli na wypadek strat ponoszonych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami. Wytwarzali dokumenty z których wynikało, że sprzedawali towary do stworzonych przez siebie fikcyjnych firm, za które rzekomo nie realizowano płatności, twierdząc, że sami zostali poszkodowani w wyniku oszustwa. Ponadto, te fikcyjne faktury księgowali, wyłudzając zwrot nienależnego podatku VAT. Na tej podstawie uzyskiwali od ubezpieczycieli kolejne środki finansowe, jako odszkodowanie za wyreżyserowane przez siebie zdarzenie gospodarcze. W ten sposób uzyskali łącznie blisko 250 tys. zł.

Faktycznie największe dochody z działalności przestępczej przynosiła zatrzymanym inna działalność niezgodna z prawem. Sprawcy działali w ten sposób, że po wcześniejszym ubezpieczeniu powierzchni magazynowych inscenizowali zdarzenia będące podstawą do wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Najczęściej dochodziło do upozorowania zalania magazynu i uszkodzenia znajdującej się tam odzieży. Wartość towaru była zawyżana przez sprawców poprzez wytwarzanie fikcyjnych faktur VAT, w celu podniesienia wysokości strat, które były konsekwencją zalania. Zatrzymani w ten sposób wyłudzili od kilku firm ubezpieczeniowych łącznie 1727 tys. zł. Funkcjonariusze zapobiegli wyłudzeniu kolejnych środków w wysokości 755 tys. zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa, oszustwa ubezpieczeniowego oraz fałszowania dokumentów. Na podstawie wniosków Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn Sąd Okręgowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wobec pozostałych osób zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 130 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.
(AM, źródło: Policja Warmińsko-Mazurska)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook